证券代码：600318     证券简称：新力金融    公告编号：临 2025-033               安徽新力金融股份有限公司         对于拟非公建筑行公司债券的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说 八成紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带株连。   安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）为知足公司意想打算发展需要， 进一步拓宽融资渠谈，优化融资结构，缩小融资资本，保捏公司资金筹措、贬责 及运用的无邪性，公司拟进取海证券往来所苦求注册非公建筑行总数不逾越 5 亿元东谈主民币（含 5 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。公司于 2025 年 8 月 29 日召开公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议， 审议通过了《对于拟非公建筑行公司债券的议案》等相关议案，具体情况如下：   一、对于公司顺应非公建筑行公司债券的刊行条件   证实《中华东谈主民共和国公司法》                《中华东谈主民共和国证券法》                           《公司债券刊行与 往来贬责方针》《非公建筑行公司债券名堂说合负面清单教唆（2024 年革命）》 等法律国法及步调性文献的相关章程，对照公司非公建筑行债券的条件，对公司 本体情况及相关事项进行隆重自查论证后，董事会自查后以为公司顺应上述法律 国法及步调性文献章程的非公建筑行公司债券的各项条件和要求，具备非公建筑 行公司债券的阅历。   二、对于本次非公建筑行公司债券的基本情况   本次公司债券拟召募资金总数不逾越东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元），具体刊行 范围提请激动大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）证实公司资金需求情况 和刊行时市集情况，在上述额度范围内笃定。   本次非公建筑行的公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。   本次公司债券的刊行对象为顺应《公司债券刊行与往来贬责方针》章程的专 业投资者非公建筑行，不向公司激动优先配售。   本次刊行的公司债券期限拟为不逾越 3 年（含 3 年），不错为单一期限品种， 也不错为多种期限的夹杂品种，本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品 种的刊行范围提请激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前证实相关 章程及市集情况笃定。   本次非公建筑行的公司债券为固定利率债券，采纳单利按年计息，不计复利。 具体的债券票面利率偏执付息神气提请激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士） 在刊行前证实市集情况与主承销商协商笃定。   本次公司债券采纳非公建筑行神气，经上海证券往来所审核甘愿后，以一次 或分期的花式在中国境内非公建筑行。具体刊行神气提请激动大会授权董事会 （或董事会授权东谈主士）证实市集情况和公司资金需求情况笃定。   本次公司债券召募扣除刊行用度后主要用于知足公司意想打算需要、补充流动资 金、偿还有息债务、扶持名堂投放以及法律国法允许的其他用途。具体召募资金 用途拟提请激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）证实公司资金需求情况确 定。公司将证实相关法律、国法的章程指定召募资金专项账户，用于本次公司债 券召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付。   公司资信情况爽朗。公司将为本次债券的如期、足额偿付制定一系列使命计 划，包括但不限于笃定相关部门与东谈主员、制定贬责措施、作念好组织合作、加强信 息清楚等。   本次公司债券刊行结束后，公司将向证券往来所苦求本次债券挂牌转让。具 体挂牌安排将提请激动大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）证实监管机构要求 笃定。   本次公司债券由主承销商以余额包销的神气承销。   与本次公司债券刊行相关的其他事项（包括但不限于债券称呼、债券品种、 付息期限和神气、零散要求、资信评级情况等）将提请激动大会授权董事会（或 董事会授权东谈主士）在刊行时证实市集情况与主承销商协商笃定。   本次非公建筑行公司债券的决议自激动大会审议通过之日起至本次刊行的 公司债券得到相关监管机构批准后十二个月届满之日止。   三、对于本次刊行公司债券的授权事项   为正当、高效、有序地完资本次发运用命，公司依照《中华东谈主民共和国公司 法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与往来贬责方针》《非公建筑行公 司债券名堂说合负面清单教唆（2024 年革命）》等法律、国法、步调性文献及《公 司章程》的相关章程，提请激动大会甘愿授权董事会或董事会授权东谈主士证实相关 法律、国法的章程、市集或公司的变化情况及监管机构的宗旨和提议，在激动大 会审议通过的框架和原则下，从钦慕公司利益最大化的原则登程，全权办理本次 刊行的一齐事项，包括但不限于： 聚拢公司的本体情况，对本次公司债券的刊行要求进行稳当革命、辩论和补充， 在刊行前明确具体的刊行要求及刊行决策，制定和实施本次公司债券刊行的最终 决策，包括但不限于笃定刊行范围、刊行神气及对象、债券利率、商定债券捏有 东谈主会议的权益偏执召开要领以及决议的告成条件、决定本次公司债券刊行时机、 增设召募资金专户、签署召募资金专户存储三方监管合同偏执它与刊行决策相关 的一切事宜。 报及挂牌相关事宜。 不限于证实相关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券刊行、上市的讲述材 料，补充、签署、递交、申诉、实验本次债券刊行经由中发生的一切合同、合同、 合约和文献（包括但不限于召募评释书、保荐合同、承销合同、债券受托贬责协 议、遴聘中介机构合同、多样公告偏执他法律文献等）及证实法律、国法偏执他 步调性文献进行相关的信息清楚。 求，辩论或决定召募资金的具体使用安排。 触及相关法律国法及《公司章程》章程须由激动大会再行表决的事项外，授权董 事会（或董事会授权东谈主士）对本次公司债券刊行的具体决策等相关事项进行相应 辩论； 本次刊行相关的其他事项。   在上述授权得到激动大会批准的前提下，公司董事会及董事会授权东谈主士（董 事长或公司意想打算贬责层）具体办理本次刊行公司债券相关的上述事宜。   四、对于本次非公建筑行公司债券的审议决策要领   本次拟非公建筑行公司债券的相关事项还是公司第九届董事会第十八次会 议、第九届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，并需经上海证券往来所审核通事后方可实施，且最终以上海证券交 易所审核通过的决策为准，公司将实时清楚与本次苦求非公建筑行公司债券相关 的情况。公司非公建筑行公司债券事宜具有一定的不笃定性，公司将严格按照有 关法律、国法的章程实时履行信息清楚义务，敬请宏大投资者感性投资，精采投 资风险。   特此公告。                       安徽新力金融股份有限公司董事会